Najpierw państwo, cel i właściwy pełnomocnik
W sprawie z elementem zagranicznym znaczenie ma miejsce zdarzeń, kraj postępowania i to, do czego materiał ma być wykorzystany. Warto wcześniej skonsultować cel z prawnikiem znającym właściwą jurysdykcję.
- państwo prowadzenia działań
- kraj postępowania
- konkretne fakty do ustalenia
- terminy i możliwe trasy
- wymagana forma dokumentacji
Legalność metod różni się między państwami
Czynność dopuszczalna w jednym kraju nie musi być dozwolona w innym. Biuro powinno wyjaśnić, kto wykonuje działania na miejscu, na jakiej podstawie i jak zostaną zabezpieczone dane oraz materiały.
Logistyka i punkty decyzyjne
Koszt wyjazdu bez precyzyjnego planu może szybko rosnąć. Dlatego warto podzielić sprawę na etapy i zdefiniować warunki, po których działania są kontynuowane, zmieniane lub kończone.
- etap przygotowawczy zdalny
- sprawdzenie kluczowych miejsc
- okno czasowe działań
- warunek kontynuacji
- limit wydatków dodatkowych
Raport i przekazywanie danych
Raport powinien wskazywać miejsce wykonania czynności, osoby lub podmioty uczestniczące, źródła, ograniczenia oraz sposób pozyskania materiału. W przypadku danych przesyłanych poza EOG trzeba dodatkowo ocenić zasady transferu.
- chronologia według jednej strefy czasowej
- opis źródeł i wykonawców
- tłumaczenie, jeśli potrzebne
- legalność transferu danych
- konsultacja materiału z pełnomocnikiem